公告编号：2019-002 证券代码：834470 证券简称：羲和网络 主办券商：天风证券 河南羲和网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年1月23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以电线.会议主持人：董事长谢依岷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南羲和网络科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订
》议案 1.议案内容： 公司为了提高管理效率，进一步规范治理结构，拟对公司章程进行修订。 具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 公告编号：2019-002 （）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于修订
公告》（公告编号：2019-003） 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《对外投资设立香港全资子公司》议案 1.议案内容： 本公司河南羲和网络科技股份有限公司基于业务发展之需要，拟设立全资子公司香港乐乐网络科技有限公司（暂定名称），注册地址为中华人民共和国香港特别行政区，注册资金为500,000.00港币。 该议案详细内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2019-004） 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案 1.议案内容： 董事会提请于2019年2月15日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。 该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《河南羲和网络科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。 公告编号：2019-002 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南羲和网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 河南羲和网络科技股份有限公司 董事会 2019年1月25日
370) { gg_link.innerHTML =; } else { gg_link.innerHTML =; } linkNav_HB.appendChild(gg_link) } }
